ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (AML).

  1. Этот документ представляет собой Политику, которой придерживается ООО «ББФпро», в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML). Любые вопросы, связанные с этой политикой, просьба направлять по адресу: Российская Федерация Краснодарский край, г. Краснодар ул. Душистая д.45 кв.155.
  2. Целью данной Политики является реализация соответствующих законодательных норм и нормативных актов, а также демонстрация того, что ООО «ББФпро» относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.
  3. Отмывание денег – это процесс, когда средства, полученные из нелегальных источников, вводятся в законный оборот. ООО «ББФпро» не потерпит прецедентов, когда кто-либо из клиентов будет использовать предоставляемый им сервис для подобных целей.
  4. В случае если сотрудники ООО «ББФпро» заподозрят, что кто-либо из клиентов использует предоставляемый им сервис для отмывания нелегальных средств, компания оставляет за собой право отказать клиенту в проведении сделки до окончания внутренней проверки. ООО «ББФпро» также оставляет за собой право передать данную информацию в полицию или любой другой орган контроля без ведома клиента.
  5. Согласно существующим стандартам практической деятельности, руководство ООО «ББФпро» предприняло следующие меры:
    • Утвердило в должности сотрудника по предоставлению докладов о подозрительной деятельности, связанной с отмыванием денег;
    • Внедрило и применяет на практике осмотрительный подход к клиентам, основанный на риске, и идентифицирует личность, а также проверяет адреса пользователей согласно принципам системы «Знай своего клиента» (KYC), предусматривающий дополнительные тщательные проверки «подозрительных» контрагентов, которых ООО «ББФпро» определяет по своему усмотрению.
    • Придерживается специальной процедуры для обнаружения и информирования о подозрительной деятельности.
  6. ООО «ББФпро» может отказать любому клиенту в случае, если он/она будет заподозрен/на в подозрительной деятельности, которая может быть связана с отмыванием средств.
  7. В рамках данной Политики (AML) любой клиент, который решает использовать наш сервис, также даёт своё согласие предоставить нам документы, подтверждающие личность, среди которых:
    • Копия паспорта;
    • Копия прописки или квитанции на оплату коммунальных услуг;
    • Свидетельство об устойчивом финансовом положении, выданное банком или бухгалтером.
  8. В случае если у Вас будет запрошена копия любого из вышеуказанных документов, перед отправкой её необходимо будет заверить у адвоката или нотариуса, поставив на ней печать соответствующего адвокатского или нотариального бюро.
  9. Копии документов должны быть цветными и в высоком разрешении. Мы оставляем за собой право не принимать к рассмотрению документы, которые не соответствуют вышеуказанным требованиям.
  10. Согласно существующим стандартам практической деятельности по борьбе с отмыванием средств, мы оставляем за собой право в любое время потребовать у клиента дополнительные документы или любую другую дополнительную информацию, необходимую для идентификации личности.